跨国计帐虽迟但到。

也曾哄动一时的"德御系"山西金融诳骗案件，激发了统统这个词山西金融系统的振荡，但一切的始作俑者田文军郝江波妻子，却在 2018 年逃往英国。6 年后的今天，这名三十六计，走为上计的金融坐法者，将要濒临跨国追责。

英国国度打击坐法局（NCA）12 月 10 日发布公告称，因永远无法提供其多量资产着手的合意会释，田文军及浑家郝江波在英国的价值 1200 万英镑（约合东谈主民币 1.1 亿元）的资产，包括伦敦汉普斯特德郊区的两处豪宅物业、位于考文垂的两栋学生公寓以及多个银行账户中的资金被雅致没收。

NCA 默示，之后这些资产的收益将由英国财政部和 NCA 共同分拨，具体的措置款式包括援助当地社区名堂、改善寰宇安全门径、不时打击有组织坐法，以及可能返还给受害东谈主。

自 2021 年中国警方请求 NCA 协助走访田文军妻子在英资产情况以来，这次跨国追责终于有了新的默契。时隔六年的计帐，体现了我国对坐法所得资产追缴的决心。

2000 亿元金融作秀

央视曾在 2023 年 1 月 10 日播出了反腐专题片《永远吹冲锋号》，其中便揭露了山西省金融领域系统的一场反腐风暴。 这则案件波及了山西省农村信用社、城市买卖银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统，纵跨省市县三级，波及多个县市，涉案东谈主员就达到 168 名，其中包括多名厅级和处级干部，可谓是山西金融和财政领域的沿路要紧案件。

这个影响统统这个词山西金融系统的案件，背后波及了田文军操控的"德御系"。据报谈，田文军和郝江波妻子在 2011 年至 2016 年期间，通过不方正妙技从山西省多家农村信用社和城市买卖银行等金融机构获取了跳跃两千亿元东谈主民币的贷款。

"德御系"的践诺戒指东谈主田文军，出身于 1973 年，成长于晋中一个大学教学家庭。早年曾在榆次区物质局责任，后下海从事粮油生意。

2006 年，田文军成立中海博投资（北京）有限公司，涉足农业关联领域投资，并缔造山西栋盛担保有限公司，为中小企业提供融资贷款管事，从粮油生意改革到了金融领域，成为"德御系"的前身。2009 年，中海博投资改名为德天御生态科技（北京）有限公司。

2010 年，田文军和两位老乡——张俊德和任永青沿路，雅致结成了"德御系"的雏形。田文军通过收购二东谈主的农贸公司，成立"德御农业"，将这家粮油买卖的公司酿成了一家包含采购、加工到销售杂粮和玉米的全产业链公司。

2010 年，田文军将创办仅一年的德御农业推上了好意思国纳斯达克，成为山西第一家在外洋上市的企业，为后续成本操作奠定了基础，田文军也退至幕后。2014 年，田文军与在北京向阳税务系统责任的郝江波雅致成婚，其中枢团队成员也逐渐完善，"德御系"也开启了一系列成本操作。

最初是在金融系统中通过"拆西补东"的款式浪漫假贷。在 2013 年，田文军通过晋中银行的增资扩股筹办成为晋中银行的董事，开启了他"赤手套白狼"的操作。他期骗典质 A 银行股权向 B 银行获取资金，再用这笔资金去收购 C 银行的股权，如斯反复，让田文军最终成为山西多家银行和金融机构的投资东谈主。据企查查信息，田文军浑家郝江波戒指的和柚实业径直投资了 10 家银行，"德御系"辗转入股的银行数目更是接近 20 家。

与银行的精采关联，为田文军的成本腾挪提供了倚靠，据报谈，这对妻子在 2011 年至 2016 年，通过不方正妙技从山西省多家农村信用社和城市买卖银行等金融机构获取了跳跃两千亿元东谈主民币的贷款。

浪漫的 A 股收割机

对"德御系"来说，旗下的一丝实体产业本质上仅仅幌子，最终标的是期骗违纪从金融机构套出的钱进入成本商场运作。为了粗略顺利套现，田文军还不吝成立"时期处"，累计伪造了 1000 多个公章，制造出重达十几吨的失误信贷材料。

这几年间，"德御系"共注册、收购了 60 余家公司，旺盛时在中外成本商场上戒指着 7 家上市公司，而这些上市公司，也成了田文军套现的用具。

2016 年 8 月 8 日至 2018 年 9 月 20 日历间，田文军戒指了 8 个当然东谈主证券账户和 11 个机构证券账户，共 19 个证券账户，聚积资金上风和捏股上风，以"反向来往"（俗称："对敲"）、买单高于卖一的手法，使用 19 个关联证券账户，频频买卖"仁东控股"股票， 所有买入卖出金额跳跃 40 亿元，以致"仁东控股"股价涨幅远超深证成指。

好景不常，2017 年末，田文军戒指的龙跃实业在山西出现了大额聚积融资风险，堕入债务危急。"德御系"中枢东谈主物之一的任永青因涉嫌信披违纪被证监会立案走访。2018 年末，山西省成立了对田文军戒指的德御系龙跃实业大额融资风险措置指导小组，民企东旭集团和华讯方舟集团因链接了龙跃集团跳跃百亿存量债务，也被动歇业重整和执法重整。

2020 年 4 月 26 日，针对山西金融失足案件，" 4.16 "专案构成立，全所在彻查围绕"德御系"的金融失足，依然隐迹外洋的田文军匹俦运行濒临中国的执法诉讼；2020 年 7 月，证监会曾就田文军左右仁东控股，以及超比例捏有 *ST 北讯未按轨则败露和扬弃性内来往的活动，发出《行政处罚事前见告书》，但那时的田文军依然找不到东谈主了。

同庚 12 月，由田文军妻子践诺控股的仁东控股在 20 天内市值挥发约 255 亿元东谈主民币。12 月，证监会照章对田文军左右"仁东控股"价钱的活动，处以 200 万元的罚金；对田文军未按轨则败露信息的活动，和在扬弃转让期限内买卖" *ST 北讯"的活动，差异处以 30 万元和 50 万元罚金。

这波"德御系"所瓜葛的金融案件，隐匿了山西省全部 11 个地级市及跳跃 50 个县、市、区，简直涵盖了统统这个词山西金融体系的各个层面，更是从厅级干部到处级干部，122 东谈主受到党纪政务责罚并被移送执法机关。

跨国计帐

从 2017 年运行，田文军妻子就运行筹办逃往外洋。他们通过外洋机构海豚金融（Dolfin Financial）肯求英国投资者签证筹办（Tier1），该名堂自 2008 年起面向非欧盟的高资产净值东谈主群推出，投资者可通过进入 1000 万英镑资金，在两年后得到英国弥远居留权。

贵寓深远，田文军一家在英国购置了多量资产，海豚金融为其在英国投资了 1000 多万英镑，而这笔资金据称是田文军 2015 年 10 月以 2 亿东谈主民币（约 2000 万英镑）出售在中国栋盛国际投资集团有限公司（简称栋盛集团）的股份后得到。而 NCA 字据长治市公安局了解到，栋盛集团恰是田文军昔时景立的空壳公司之一。

在 2021 年 6 月 30 日，英国金融活动监管局通知对海豚金融进行袭取，原因是该公司所操作的 Tier1 名堂波及严重的金融坐法风险。

2020 年 8 月 4 日，中国警方条款 NCA 对田文军妻子在英国境内的资产进行清查；2021 年 8 月 4 日，中国警方请求 NCA 协助走访田文军妻子在英资产情况。

2022 年 5 月，郝江波在伦敦的巴莱克银行账户存入 69500 英镑（约合 64 万元东谈主民币）的现款，触发了英国的一系列审查。又过了两个月，郝江波被发现又试图改革在劳埃德银行捏有的 318 万英镑（约 3000 万东谈主民币），NCA 将其银行账户冻结。英国当局差异在 2022 年底和 2023 年 5 月针对妻子二东谈主的可疑资产启动冻结令。

据英国当局走访，田文军妻子被发现存 39 个银行账户，包括中国银行（英国）有限公司、苏格兰银行、巴克莱银行、顾资银行、劳埃德银行等，英国 NCA 走访东谈主士默示，这还不是账户的详备清单。

英国走访机构指出，妻子两东谈主被指在长达 14 年的时期里，通过一系列空壳公司肯求失误贷款和左右股市，波及的罪犯所得可能接近 12 亿英镑。NCA 怀疑这些资产是在中国推强大界限金融诓骗以及在包括英国和泽西岛在内的外洋执法统率区洗钱坐法所得。

2024 年 11 月 26 日，NCA 肯求对田文军与郝江波匹俦等 6 个个东谈主及实体的民事追偿令，一朝法院批准，田文军妻子在英国的作恶财产将被径直没收。

最终，在 2024 年 12 月 10 日，英国国度打击坐法局发布公告称，因田文军偏激浑家郝江波永远无法提供其在英多量资产着手的合意会释，没收了其总价值达 1200 万英镑（约合东谈主民币 1.1 亿元）的资产，历经 6 年的跨国计帐至此初步落锤。

本文来自微信公众号"投资者网"，作家：韩宜珈官网登录入口，36 氪经授权发布。